AML - антикоррупционные услуги

Наибольшему риску коррупционных правонарушений подвержены крупные компании и холдинги со сложной организационной структурой и не всегда прозрачными бизнес-процессами. Специалисты FinExpertiza готовы провести комплексную антикоррупционную проверку бизнеса, финансовых операций компании, ее сотрудников и контрагентов для выявления существующих уязвимостей.

Услуги в области Anti-Money Laundering (AML, противодействие отмыванию незаконных доходов) позволяют обнаружить коррупционные источники убытков в организации, свести к минимуму риски хищений, а также оптимизировать внутреннюю логистику и закупочные процессы.

FinExpertiza работает с крупнейшими российскими компаниями и отраслевыми лидерами из топ-50 рейтинга "RAEX-600". Наши профильные специалисты реализуют антикоррупционные практики, интегрируя экспертный опыт работы в аудите, юриспруденции и правоохранительных органах. Благодаря развитой сети партнеров в СНГ и странах дальнего зарубежья FinExpertiza может оказывать услуги AML транснациональным компаниям, работающим в различных иностранных юрисдикциях.

Антикоррупционные услуги FinExperiza включают в себя:

• Проверку внутренних антикоррупционных регламентов и положений компании на соответствие законодательству и принятой бизнес-практике.
• Анализ хозяйственной деятельности компании на предмет нетипичных и подозрительных сделок.
• Проверку контрагентов и сотрудников компании.
• Анализ обстоятельств заключения подозрительных сделок.
• Подготовку комплексного заключения с рекомендациями по устранению и минимизации выявленных рисков.

Специалисты FinExpertiza проведут независимое финансовое расследование, проверят бизнес на соответствие международным требованиям антикоррупционного законодательства (FCPA, UKBA), оценят существующие риски и предоставят полную юридическую поддержку на всех этапах.