Форензик

В ситуации экономической нестабильности бизнесу важно быть уверенным в том, что внутри компании налажены все рабочие процессы, а имущество и резервы используются эффективно и по назначению. Однако если угрозы со стороны внешней среды относительно прогнозируемы и ожидаемы, то «внутренние проблемы» чаще всего застают компанию врасплох. Человек, работающий на конкретном предприятии, знает его болевые точки и способен нанести существенный репутационный или материальный ущерб, воспользоваться по своему усмотрению важными корпоративными данными. Противоправные действия сотрудников компании обычно крайне тяжело выявить, а когда махинации выходят на поверхность, бывает уже слишком поздно.

Специалисты FinExpertiza помогут выявить и минимизировать риски мошенничества и коррупции в вашей компании. Мы предлагаем комплекс услуг в сфере противодействия внутрикорпоративным преступлениям по следующим направлениям:

• Анализ бухгалтерских записей и цифровых данных, выезд на объекты для сбора информации и проведения расследования;
• Выявление и документирование прямых хищений денежных средств и иных активов;
• Обнаружение выплат за фиктивные товары, работы и услуги, которые фактически не приобретались;
• Выявление сделок с потенциально аффилированными сторонами и нерыночных сделок с завышенными или заниженными ценами;
• Отслеживание бенефициаров сомнительных сделок, фактов коррупции и конфликта интересов;
• Раскрытие нарушений в закупках;
• Выявление противоправных действий или неэффективного управления имуществом.

Наши специалисты соберут и систематизируют все доступные данные, чтобы у вас была возможность принять верное управленческое решение. В случае выявления корпоративного преступления эксперты подготовят доказательную базу для следствия и судебного процесса.