Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?

Управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас и менеджеры FinExpertiza Cyprus Георгий Цамурлидис и Елена Сачевич проведут для представителей российского бизнеса семинар, в ходе которого расскажут о наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС. Кроме того, речь пойдет об ужесточении стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), которые могут ударить по активам и репутации даже самых законопослушных, но неосведомленных компаний.

В перспективе нескольких месяцев вступит в силу 5-я Директива по AML, на 2020 год запланировано введение 6-й Директивы, ужесточающей ответственность за 22 правонарушения. Новые меры будут максимально жесткими и коснутся как юридических лиц, так и руководителей бизнеса. Многие компании уже испытали на себе последствия действия директив AML, таких, как заморозка счетов, потеря клиентов и отказ от сотрудничества со стороны поставщиков услуг. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло "то самое" письмо из банка - расскажет Майкл Хаджиханнас.

Преподаватели

Майкл Хаджиханнас

СЕО, FinExpertiza Cyprus