Главная Готовые решения Актуальные темы Аудиторов берут в финразведку: комментарий Натальи Борзовой газете Коммерсантъ

Аудиторов берут в финразведку: комментарий Натальи Борзовой газете Коммерсантъ

12 декабря 2018

Актуальная тема Наталья Борзова

Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку. Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные расходы. Впрочем, соблюдать его придется, поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF.