Главная
Готовые решения
Актуальные темы
Аудиторов берут в финразведку: комментарий Натальи Борзовой газете Коммерсантъ
Аудиторов берут в финразведку: комментарий Натальи Борзовой газете Коммерсантъ
12 декабря 2018
Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку. Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные расходы. Впрочем, соблюдать его придется, поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF.
Новости Все
18 июля 2024
10 июля 2024
01 июля 2024
27 июня 2024
25 июня 2024