Аудиторов берут в финразведку: комментарий Натальи Борзовой газете Коммерсантъ

12 Декабря 2018


Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку. Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные расходы. Впрочем, соблюдать его придется, поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF.

«Хотелось бы все же подчеркнуть, что аудит - это коммерческая деятельность, и совершенно очевидно, что клиент будет не готов платить за выявление у него рисков ОД/ФТ, на что потребуются дополнительные человеко-часы.

Подробнее по этой ссылке.
»


Партнёр,
заместитель генерального директора по работе с кредитными организациями