Перспектива мгновенного обмена информацией о подозрительных трансакциях. Комментарий Натальи Борзовой для "Сейчас.ру".

8 Февраля 2017


Обмениваться данными о сомнительных операциях за одну минуту вскоре сможет МВД, Росфинмониторинг, Следственный комитет, Генпрокуратура и ФСБ. Теперь все подозрительные трансакции поставят под электронный прицел, благодаря использованию СМЭВ. По мнению представителей ведомств, такое взаимодействие повысит эффективность борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Как Вы оцениваете перспективу мгновенного обмена информацией о подозрительных трансакциях?

Наталья Борзова

заместитель генерального директора Финэкспертизы

Я не могу сказать, что есть прямая зависимость между скоростью обмена информацией между ведомствами и результатом в виде очищения рынка от незаконных финансовых операций. В то же время считаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы участники рынка испытывали как можно меньше прессинга в виде подозрений и обвинений в незаконных операциях. А вот этому, безусловно, будет способствовать очищение рынка от тех, кто, действительно, строит свой бизнес на незаконных действиях.

Свяжитесь
с нами!

Наверх
Спасибо! На указанную Вами почту отправлено письмо для подтверждения подписки.
Подпишитесь 
на новости ФинЭкспертизы и мониторинг законодательства