Семинар "Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?"


Управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас проведет для представителей российского бизнеса семинар, в ходе которого расскажет о наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС. Кроме того, речь пойдет об ужесточении стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), которые могут ударить по активам и репутации даже самых законопослушных, но неосведомленных компаний. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло "то самое" письмо из банка - расскажет Майкл Хаджиханнас.

  Дата: 11 декабря 2019 г.
  Время: 09:30 - 14:00.
   Место: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли (Общероссийская общественная организация "Деловая Россия").

Аудитория

      Cобственники бизнеса
      Топ-менеджеры
      Представители финансовых профессий
      Юристы
      Нотариусы
      Риелторы

Повестка дня

      09:30 - 09:45 - Регистрация.
      09:45 - 10:00 - Приветствие и вступление. (Майкл Хаджиханнас)
      10:00 - 10:30 - Обязанности по соответствию. Проверка благонадежности клиента. (Елена Сукевич)
      10:30 - 11:00 - Отчет Манивэл. Реестр конечных бенефициарных владельцев. (Георгий Цамурлидис)
      11:00 - 11:20 - Кофе брейк.
      11:20 - 11:40 - Нормативно-законодательное положение - Трудности перевода. (Георгий Цамурлидис)
      11:40 - 12:20 - Изменения требований о соответствии в ЕС. Невыдуманные истории. (Майкл Хаджиханнас)
      12:20 - 12:40 - Кофе брейк.
      12:40 - 13:20 - Банковская деятельность в ЕС. (Елена Сукевич)
      13:20 – 14:00 - Вопросы и ответы.

Регистрация на семинар

Свяжитесь
с нами!

Наверх
Спасибо! На указанную Вами почту отправлено письмо для подтверждения подписки.
Подпишитесь 
на новости ФинЭкспертизы и мониторинг законодательства