Семинар "Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?"

Управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас проведет для представителей российского бизнеса семинар, в ходе которого расскажет о наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС. Кроме того, речь пойдет об ужесточении стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), которые могут ударить по активам и репутации даже самых законопослушных, но неосведомленных компаний. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло "то самое" письмо из банка - расскажет Майкл Хаджиханнас.