Юридический Due Diligence

Юридический Due Diligence, наряду с финансовым и налоговым, является одним из трех базовых блоков исследования, проводимого перед реализацией потенциальных инвестиционных сделок (M&A).

В каких случаях необходим юридический Due Diligence?

Основная цель юридического Due Diligence - формирование независимого суждения внешних экспертов-юристов о состоянии актива (как юридического лица, так и конкретного актива, например, объекта недвижимости) и его деятельности с позиции действующего законодательства.

• Позволяет в кратчайшие сроки получить объективную картину состояния юридических дел актива, определить и оценить имеющиеся риски (а также способы их минимизации) с целью принятия финального решения о приобретении актива и способе осуществления сделки, а также определить первоочередные задачи в случае его приобретения.
• Представляет собой гибкий и настраиваемый под нужды каждого заказчика инструмент.

Когда необходим?

В существующей практике M&A юридический Due Diligence является обязательным условием для получения инвестиций от крупных институциональных участников рынка. От результатов такой процедуры зависит не только принципиальная возможность их получения, но и возможный размер инвестиций.

Многие инвестиционные и Pre-IPO платформы, используемые для привлечения инвестиций в малые и средние проекты и стартапы, также предусматривают необходимость проведения Due Diligence перед размещением.

Поэтому все более актуальным становится вопрос самостоятельного проведения потенциальными объектами сделок Due Diligence в целях самопроверки и заблаговременного устранения потенциальных рисков до даты сделки. Такой подход позволяет объекту инвестиций самостоятельно и превентивно определить и проработать наиболее приемлемые для него варианты структурирования сделки.

Юридический Due Diligence от FinExpertiza

Корпоративные риски:

• Корпоративная история и корпоративная структура
• Экспертиза рисков утраты титула на долю/акции, а также обременений на них
• Экспертиза соблюдения корпоративных процедур и обязательств перед участниками/акционерами
• Экспертиза на предмет ограничений на совершение сделок

Имущественные риски:

• Экспертиза правомерности владения имуществом (имущественными правами) и истории приобретения
• Экспертиза рисков утраты титула на имущество
• Экспертиза на предмет ограничений и обременений в отношении имущества
• Экспертиза необходимых разрешений и согласований в отношении имущества
• Экспертиза объектов интеллектуальной собственности

Договорные риски:

• Экспертиза действующих существенных договоров
• Экспертиза рисков неисполнения действующих договоров
• Экспертиза структуры обеспечения обязательств

Регуляторные риски:

• Трудовые отношения и требования
• Персональные данные
• Лицензии и лицензионные требования
• Природоохранные вопросы и промышленная безопасность
• Ведомственные проверки.

Судебные риски:

• Экспертиза текущих судебных разбирательств и оценка их перспектив

К результатам юридического Due Diligence относятся:

• Письменный отчет, содержащий развернутую и аргументированную позицию специалистов FinExpertiza по поставленным на исследование вопросам
• Карта рисков, содержащая краткую информацию о ключевых рисках для потенциального инвестора и возможных способах их минимизации

Преимущества FinExpertiza

Многолетний опыт.

Высокий уровень компетенций наших экспертов, а также обширная партнерская сеть позволяют закрыть практически любой из возникающих в рамках Due Diligence вопросов, включая узкоотраслевые: кадровые, технические, экологические, строительные, IT и другие.

Портфель реализованных проектов включает в себя различные по масштабам и задачам проекты российских и иностранных компаний по широкому спектру отраслей, охватывающих практически все сектора экономики.

Среди клиентов компании - производственные предприятия, технологические и IT-компании, стартапы, нефтедобывающие предприятия, заводы, образовательные учреждения, Интернет-провайдеры, управляющие компании, холдинги и многие другие.

При планировании и выполнении процедуры бизнес-анализа специалисты FinExpertiza руководствуются приоритетными целями клиента, предлагая исключительно обоснованные и практически применимые решения текущих и стратегических задач.

Лидирующие позиции FinExpertiza на рынке консалтинговых услуг подтверждают ведущие профессиональные рейтинги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу FinExpertiza, где вы найдете специальные материалы о проведении процедуры Due Diligence, исследования на актуальные финансово-экономические темы, а также анонсы предстоящих и материалы прошедших конференций и вебинаров.